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TP-260906-B1B117 · USD 120,000 · Open Account · 결제 2026-10-27

자연헤지 후 순노출$102,000

총 계약금액 $102,000 중 100% · USD · Open Account

종합 위험95높음

예상 자금 공백58일선적 2026-08-30 → 결제 2026-10-27

서류 점검 이슈0건Critical 0 · High 0 · Medium 0

판정 해설gpt-5-mini 이 위 판정 결과를 읽고 작성 · 판정 자체는 규칙 엔진이 계산

hardblock — 거래 중지 사유와 조치

이 거래는 하드블록 때문에 진행이 중지되어 있습니다. 거래처명이 OFAC_SDN 제재 명단과 일치하는 점(프로그램 CUBA, 기준일 2026-07-29)이 근거이며, 에스컬레이션 대상은 준법 담당자입니다.

freshness — 판정의 기준 시점

판정은 OFAC 제재명단 사본(2026-07-29)을 근거로 했지만 상류 최신은 2026-09-04로 표시되어 있습니다. 따라서 ‘이 판본 기준으로’의 결론임을 염두에 두어야 합니다.

compliance 축과 시스템 영향

컴플라이언스 축은 높은 위험으로 평가되며 고위험 국가(쿠바) 지정과 시스템 하드블록이 주요 원인입니다. 시스템에서 자동으로 차단이 발생한 상태임을 확인해야 합니다.

document 축 — 서류 상태

문서 축은 낮은 위험으로 교차검증에 불일치가 없다는 근거로 통과했습니다. 관련 서류는 3종이며 불일치가 없으니 문서상 문제는 없다는 점만 확인하면 됩니다.

환율0

국가0

거래처+15

결제+1

문서

유동성0

준법0

하드 블록 1건 제재·수출금지·KYC 항목이 잡혀 금융 상품 추천이 잠겨 있습니다. 리스크 진단에서 확인 주체를 확인하세요.

원/달러-4.30 (-0.32%)

4/247/2오늘12/3

한국은행 ECOS · 공표기준일 2026-09-07 (영업일 고시값, 장중 틱 시세 아님) · 조회 2026-09-08 02:33 KST · . 환율 방향을 단정하지 않으며, 스트레스 범위로 현금흐름을 비교합니다.

확인 중

문서에서 확인된 기한이 아직 없습니다.